Edilberto Reyes, González
Resumen profesional
Profesional con gran experiencia y excelentes dotes de gestión y dirección. Cuento con conocimientos especializados para optimizar procesos, reducir costes y maximizar la rentabilidad. Destaco por mi capacidad de liderazgo para sacar lo mejor de cada empleado.
Datos destacados
23
23
Años de estudios superiores
Experiencia
Ejecutivo Contable y Cumplimiento
ORBIS LEGAL SERVICES
Panamá
03.2018 - Actual
- Gestión de pagos y facturación.
- Orden, clasificación y registro de la información contable.
- Recepción, revisión y registro de facturas de proveedores.
- Apoyo en la preparación de impuestos y nóminas.
- Elaboración, emisión y entrega de comprobantes de pago.
- Verificación y conciliación de cuentas contables.
- Administración de documentación contable y fiscal.
- Apoyo a otros departamentos en labores administrativas y contables.
- Elaboración de reportes contables y financieros.
- Coordinación de cierres contables mensuales y anuales.
- Apoyo en la elaboración de estados financieros.
- Seguimiento periódico de cuentas por cobrar.
- Mantenimiento de registros financieros digitales y físicos.
- Manejo y control de la caja chica del área.
- Apoyo en el control y registro de ingresos y egresos bancarios.
- Realización de trámites en las instituciones correspondientes.
- Apoyo en las cobranzas de documentos de la empresa.
- Notificación en caso de detección de discrepancias en las conciliaciones.
- Control de la documentación de ingresos y egresos del día con sus soportes.
- Actualización y mantenimiento de la base de datos contables.
- Participación en auditorías internas y apoyo en auditorías externas.
- Análisis de desviaciones financieras y propuestas de ajustes correspondientes.
- Elaboración y presentación de declaraciones fiscales mensuales y anuales.
- Realización de registros contables en sistemas informáticos especializados.
- Cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales de la empresa.
- Control de la documentación contable y garantía de su adecuada activación.
- Realización de cierres mensuales y anuales de contabilidad.
- Preparación de informes financieros para la toma de decisiones gerenciales.
- Supervisión y seguimiento de cuentas por cobrar y por pagar.
- Administración de nóminas, incluyendo cálculos de retenciones y beneficios sociales.
- Diseño de planes estratégicos financieros según los resultados e indicadores anuales.
- Elaboración de los análisis de desviaciones para identificar y poner en práctica medidas correctoras.
- A cargo de la supervisión de la devolución de impuestos de uso, ventas y sociedades.
- Preparación de los datos financieros relacionados con las ganancias y pérdidas.
- Auditorías y preparación de impuestos anuales.
- Revisión periódica y actualización de la situación financiera de los clientes en los sistemas de contabilidad.
- Actualización y clasificación de los registros sobre el estado de las cuentas a pagar y a cobrar.
- Comprobación y seguimiento de facturas, impagos y vencimiento de pagos.
- Revisión de las facturas y los devengos generados en cuentas a pagar.
- Realización de balances de los cierres de mes y conciliaciones bancarias.
- Conciliación bancaria y manejo de relaciones con entidades financieras.
- Implementación de mejoras en los procesos contables y administrativos.
- Gestión y control de inventarios, así como el análisis de costos asociados.
- Elaboración de presupuestos y seguimiento de su cumplimiento.
- Coordinación con otros departamentos para asegurar la precisión de la información financiera.
Oficial de cumplimiento
ORBIS LEGAL SERVICES
Panamá
03.2018 - Actual
- Participación en la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento.
- Mantenimiento de registros detallados y actualizados sobre actividades de cumplimiento.
- Supervisión de procedimientos internos para asegurar la adherencia a regulaciones legales.
- Gestión de investigaciones internas sobre denuncias de incumplimiento normativo.
- Evaluación continua de la eficacia de las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Colaboración en la preparación para auditorías externas y seguimiento de recomendaciones.
- Realización de auditorías internas para detectar posibles incumplimientos refutatorios.
- Diseño de estrategias para la prevención del fraude y la corrupción.
- Asesoramiento a la dirección sobre las implicaciones de cambios normativos.
- Cumplimiento de requisitos de informes refutatorios ante organismos supervisores.
- Creación de manuales y protocolos de actuación en casos de incumplimiento.
- Elaboración de informes de gestión de riesgos y recomendaciones de mejora.
- Implementación de políticas de cumplimiento normativo en diferentes sectores industriales.
- Desarrollo de programas de capacitación en materia de cumplimiento para empleados.
- Coordinación con departamentos legales para actualizar procedimientos conforme a nueva legislación.
- Control de la gestión, rentabilidades, indicadores operativos, gastos de personal y administrativos.
- Confección del reporte mensual y participación en la elaboración de presentaciones para la gerencia.
- Preparación y seguimiento del presupuesto financiero según los principales indicadores.
- Control de costos de contratos, asegurando la concordancia entre lo estipulado y lo ejecutado.
- Análisis de los márgenes resultantes de las distintas líneas de negocio.
- Persona de contacto directo Superintendencia de Bancos.
- Participación en la implementación de procedimientos de Debida Diligencia y Política «Conozca a su Cliente».
- Implementación de formularios, matriz de riesgo, sistema de escaneo comparativo de listas de clientes.
- Responsable de promover programas de capacitación ajustados a los diferentes niveles dentro de la organización en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- Encargado de liderar proyectos de cumplimiento de la Ley 23
- Diseño e implementación de matriz de riesgo.
- Responsable de la presentación mensual de RTE a la UAF.
- Responsable de la presentación de informes sobre transacciones sospechosas a la UAF.
- Actualizar a los Colaboradores con las nuevas normas, legislaciones y demás regulaciones que se implementen para las Empresas Financieras.
- Cualquier otra función destinada a un Oficial de Cumplimiento
- Identificación de las desviaciones que requieren acciones correctivas en las unidades asignadas.
- Realización de las modernizaciones financieras para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos.
- Organización y ejecución de los exámenes de las carteras, y evaluación de proyectos de inversión.
- Evaluación de proyectos estratégicos de la compañía para la toma de decisiones.
- Análisis de información financiera para elaborar previsiones.
- Monitoreo de tendencias y riesgos de inversión en ciertos sectores.
- Asistencia con las auditorías financieras internas y externas.
Formación
Licenciatura en Contabilidad - Contabilidad
Facultad de Adm. de Empresa y Contabilidad
Calle Arturo del Valle, Panamá. 03.2002 - 09.2024
Enfatiza tus habilidades clave
- Análisis de riesgos
- Recopilación de datos
- Seguimiento de indicadores
- Aptitudes de planificación
- Adaptación al cambio
- Resolución de problemas
- Dominio de herramientas de reporten
- Análisis de márgenes e indicadores
- Procesamiento de datos
- Elaboración de informes
- Dominio de herramientas informáticas
Afiliaciones
- Soy miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá desde el año 2019.
Idiomas
Español
Idioma nativo
Inglés
Intermedio avanzado
B2
Cronología
Ejecutivo Contable y Cumplimiento
ORBIS LEGAL SERVICES
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Oficial de cumplimiento
ORBIS LEGAL SERVICES
03.2018 - Actual
Licenciatura en Contabilidad - Contabilidad
Facultad de Adm. de Empresa y Contabilidad
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Disponibilidad
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Analista financiero en Dirección Financiera - Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura GuayasAnalista financiero en Dirección Financiera - Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Guayas