Lilia Marcela Bernat de Paredes
Finance
Panamá
Summary
Pertenecer al equipo humano de una institución financiera de prestigio y sólida trayectoria, la cual me permita brindarle mi experiencia, conocimientos y trabajo, así como continuar el desarrollo de mi carrera profesional. Performance-driven Vice President with [Number] years of experience aligning systems with business requirements, policies and regulatory requirements. Passionate about applying excellent organization and communication skills to manage and lead teams. Results-oriented individual well-versed in interfacing and consulting on business processes to drive results based on sound overall business judgment.
Overview
1
1
Certification
Work History
Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo
Grupo Aliado, S.A.
Gerente Ejecutivo de la Unidad de Riesgo
Banco La Hipotecaria, S.A.
Gerente de Cumplimiento
Banco La Hipotecaria, S.A.
Gerente de Cumplimiento PBC/FT
Banco Panameño de la Vivienda, S.A.
Gerente de Crédito de Banca Corporativa
Global Bank Corporation
Banco Continental de Panamá, S.A.
Education
Licenciatura en Banca y Finanzas -
Universidad Latinoamericana De Ciencias Y Tecnología
Diplomado en Administración de Riesgos Financieros - undefined
Instituto Tecnológico de Monterrey
Diplomado en Negociaciones, Tratados y el Comercio Internacional - undefined
ULACEX y la Universidad de Santiago de Chile
Seminario Taller de Gestión integral de riesgos en entidades financieras - undefined
Ernesto Bazán, s.a.
Seminario de Riesgo crédito y riesgo mercado - undefined
Ernesto Bazán, s.a.
Técnico en Sistemas - undefined
INFORTEC
Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía - undefined
Colegio María Inmaculada
English as a Second Language - undefined
Panama Canal College
Motivación - undefined
Covey Leadership Center
Efectividad en Ventas Bancarias - undefined
TEDICO
Seminario sobre la Actualidad sobre el Derecho Bancario Panameño - undefined
Análisis e Interpretación de Estados Financieros - undefined
Universidad Nacional Autónoma de México
Análisis e Interpretación de Estados Financieros Según el Sector Económico - undefined
Instituto Bancario Internacional
Guía de Bastanteo de Poderes en las Cuentas Bancarias - undefined
Sucre Arias Castro & Reyes
Cartas de Crédito para Oficiales de Cumplimiento - undefined
Instituto Bancario Internacional
Congresos Hemisféricos para la Prevención del Blanqueo de Capitales - undefined
Asociación Bancaria de Panamá y ASOCUPA
Seminario de Negociación, Teorías y Herramientas del Proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard - undefined
Congresos Regionales para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo - undefined
Guatemala
Excel Avanzado - undefined
GBM de Panamá
ACAMS - undefined
Seminarios intensivos para profesionales ALD en el marco de la nueva realidad mundial
Congresos FIBA - undefined
Miami
Unidad de Análisis Financiero UAF - undefined
Capacitaciones para Oficiales de Cumplimiento sobre el manejo y envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas
Skills
Team Leadership
Riskmanagementskills
- Cálculo de VAR (riesgo mercado)
- Riesgo cambiario
- Riesgo crédito y operativo
Teachingexperience
Docencia y Capacitación en temas relacionados con gestión de riesgos y prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
Exhibitorexperience
Expositora en Convenciones y Congresos organizados por la Asociación Bancaria de Panamá. Miembro de distintos comités de la Asociación Bancaria de Panamá (Comité de Cumplimiento, Comité FATCA).
Knowledgeoflaws
Amplios conocimientos de Leyes y Regulaciones Bancarias.
Languages
Inglés
Communicationskills
Capacidad de comunicación oral y escrita, de interpretación y síntesis. Elaboración, aplicación y ejecución de Programas y Cursos de Capacitación, y actualización de Políticas, Normas y Procedimientos organizacionales.
Phonenumbers
(507) 270-7723, 6400-1620
References
a requerimiento
Certification
Anti Money Laundering Certified Associate AMLCA
FIBA / AML Certification
Certificacion Internacional que brinda conocimientos en materia de prevencion de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo AML CFT. Incluye sectores de la industria de servicios financieros.
Timeline
Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo
Grupo Aliado, S.A.
Gerente Ejecutivo de la Unidad de Riesgo
Banco La Hipotecaria, S.A.
Gerente de Cumplimiento
Banco La Hipotecaria, S.A.
Gerente de Cumplimiento PBC/FT
Banco Panameño de la Vivienda, S.A.
Gerente de Crédito de Banca Corporativa
Global Bank Corporation
Banco Continental de Panamá, S.A.
Licenciatura en Banca y Finanzas -
Universidad Latinoamericana De Ciencias Y Tecnología
Diplomado en Administración de Riesgos Financieros - undefined
Instituto Tecnológico de Monterrey
Diplomado en Negociaciones, Tratados y el Comercio Internacional - undefined
ULACEX y la Universidad de Santiago de Chile
Seminario Taller de Gestión integral de riesgos en entidades financieras - undefined
Ernesto Bazán, s.a.
Seminario de Riesgo crédito y riesgo mercado - undefined
Ernesto Bazán, s.a.
Técnico en Sistemas - undefined
INFORTEC
Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía - undefined
Colegio María Inmaculada
English as a Second Language - undefined
Panama Canal College
Motivación - undefined
Covey Leadership Center
Efectividad en Ventas Bancarias - undefined
TEDICO
Seminario sobre la Actualidad sobre el Derecho Bancario Panameño - undefined
Análisis e Interpretación de Estados Financieros - undefined
Universidad Nacional Autónoma de México
Análisis e Interpretación de Estados Financieros Según el Sector Económico - undefined
Instituto Bancario Internacional
Guía de Bastanteo de Poderes en las Cuentas Bancarias - undefined
Sucre Arias Castro & Reyes
Cartas de Crédito para Oficiales de Cumplimiento - undefined
Instituto Bancario Internacional
Congresos Hemisféricos para la Prevención del Blanqueo de Capitales - undefined
Asociación Bancaria de Panamá y ASOCUPA
Seminario de Negociación, Teorías y Herramientas del Proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard - undefined
Congresos Regionales para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo - undefined
Guatemala
Excel Avanzado - undefined
GBM de Panamá
ACAMS - undefined
Seminarios intensivos para profesionales ALD en el marco de la nueva realidad mundial
Congresos FIBA - undefined
Miami
Unidad de Análisis Financiero UAF - undefined
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