Luany Geisel King Bonilla
Resumen profesional
Profesional senior con más de 12 años de experiencia en banca internacional, especializada en Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). Experta en liderar procesos de debida diligencia, monitoreo transaccional y cumplimiento de regulaciones locales e internacionales (OFAC, ONU). Cuento con conocimiento en Operaciones Bancarias, mantenimiento de cuenta en sistemas, trámites para Factoring y verificación, manejo de datos y respuestas de oficios. Historial comprobado fortaleciendo controles internos, optimizando procesos críticos y asegurando cumplimiento exitoso en auditorías regulatorias. Perfil estratégico orientado a la mitigación de riesgos, eficiencia operativa y toma de decisiones.
Datos destacados
14
14
years of professional experience
Experiencia
Oficial Senior de Cumplimiento & KYC
Citibank Panamá
2018.03 - 2026.05
- Liderazgo en procesos de renovación KYC para cartera de clientes.
- Coordinación entre áreas comerciales, operativas y cumplimiento.
- Soporte estratégico en auditorías internas y externas.
- Mejora continua de procesos de debida diligencia.
Especialista en Sanciones
Citibank Panamá
2018.03 - 2018.08
- Validación de listas restrictivas (OFAC, ONU).
- Elaboración de reportes regulatorios (UAF, SBP).
- Evaluación de riesgos en jurisdicciones de alto riesgo.
Analista de Cumplimiento
Metrobank
2015.05 - 2017.10
- Análisis de alertas y detección de operaciones sospechosas (ROS).
- Monitoreo de transacciones y perfiles de riesgo.
Analista / Asistente de Cumplimiento
Credicorp Bank
2012.04 - 2015.05
- Revisión de alertas y expedientes de clientes.
- Soporte administrativo a la Vicepresidencia de Cumplimiento.
Formación
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad del Istmo
Estudios - Administración Hotelera
Universidad Interamericana de Panamá
Enfatiza tus habilidades clave
- AML / CFT
- KYC / CDD / EDD
- Sanciones Internacionales (OFAC, ONU)
- Monitoreo de Transacciones
- Auditorías y Regulación Bancaria
- Gestión de Riesgos
- Optimización de Procesos
- Responsabilidad y compromiso
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad al cambio
Éxitos profesionales
- Optimización de procesos KYC reduciendo tiempos de renovación y mejorando cumplimiento de SLA.
- Participación exitosa en auditorías regulatorias sin hallazgos críticos.
- Gestión eficiente de alertas y reportes regulatorios de alto riesgo.
- Coordinación efectiva entre áreas de negocio y cumplimiento.
Idiomas
Español
Inglés
Personalizado
- Libia Traslaviña, 6243-3095
- Amado Barahona, Credicorp Bank, +507 6672-6284
- Nitzia Moreno, Metrobank, +507 6948-1169
- Vielka Pérez, Metrobank, +507 6610-0050
- Mitzia Ríos, Citibank, +507 210-5900 ext. 0112103
- Azalia Calderon, Citibank, +507 6130-1417
- Ariadna Guillen, Citibank, +507 6615-9011
Cronología
Oficial Senior de Cumplimiento & KYC
Citibank Panamá
2018.03 - 2026.05
Especialista en Sanciones
Citibank Panamá
2018.03 - 2018.08
Analista de Cumplimiento
Metrobank
2015.05 - 2017.10
Analista / Asistente de Cumplimiento
Credicorp Bank
2012.04 - 2015.05
Estudios - Administración Hotelera
Universidad Interamericana de Panamá
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad del Istmo