Yazmin Zuleika Acosta
Resumen profesional
Profesional con más de seis años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría interna y análisis financiero en el sector bancario. CPA, Máster en Auditoría Forense y formación en Docencia Superior. Capacitada para impartir cátedras en contabilidad, auditoría, cumplimiento, ética profesional y análisis financiero. Orientada a la excelencia académica y al aprendizaje práctico basado en casos reales.
Datos destacados
14
14
years of professional experience
4040
4040
years of post-secondary education
1
1
Certification
Experiencia
Analista de Cumplimiento
St. Georges Bank
01.2019 - 01.2025
- Gestión de alertas, análisis de riesgo, ROS, cumplimiento Ley 23 y relación con reguladores.
Analista de Cumplimiento
Banesco Panamá
01.2019 - 12.2019
- Revisión de operaciones inusuales y apoyo regulatorio.
Auditor Interno I
Superintendencia de Bancos
01.2015 - 01.2018
- Evaluación de controles internos, informes técnicos y matrices de riesgo.
Experiencia Contable
01.2011 - 12.2015
- Registros, conciliaciones y estados financieros.
Formación
Maestría en Auditoría Forense -
UNESCPA
Postgrado en Auditoría - undefined
UNESCPA
Postgrado en Docencia Superior - Docencia
UDELAS
Licenciatura en Contabilidad (énfasis Auditoría) - undefined
UNACHI
Enfatiza tus habilidades clave
- Contabilidad
- Auditoría
- Auditoría Forense
- Costos
- Cumplimiento
- Ética Profesional
- Análisis Financiero
- Planificación y organización
- Dominio de Microsoft Office
Diplomas
- Licencia de Contadora Pública Autorizada (CPA), Vigente
- AMLCA, FIU, 01/01/22
- 40 Recomendaciones GAFI, UAF Panamá
- ADSO–RTE–ROS, UAF Panamá
- Ley 23, UAF Panamá
- Análisis de Estados Financieros, UNESCPA
- CPA
- AMLCA
Cronología
Analista de Cumplimiento
St. Georges Bank
01.2019 - 01.2025
Analista de Cumplimiento
Banesco Panamá
01.2019 - 12.2019
Auditor Interno I
Superintendencia de Bancos
01.2015 - 01.2018
Experiencia Contable
01.2011 - 12.2015
Postgrado en Auditoría - undefined
UNESCPA
Licenciatura en Contabilidad (énfasis Auditoría) - undefined
UNACHI
Maestría en Auditoría Forense -
UNESCPA
Postgrado en Docencia Superior - Docencia
UDELAS